Verificarea contului după autentificare în „Reel Crypto”
După autentificare, platforma verifică sesiunea și profilul pentru a bloca accesul neautorizat și pentru a respecta cerințele de conformitate din România (KYC/AML), mai ales înainte de retrageri.
Când se cere verificarea (KYC)
„Reel Crypto” cere verificarea identității când apar acțiuni sau semnale care cresc riscul de fraudă ori când legea impune confirmarea datelor.
- La prima retragere: de regulă, înainte ca retragerea să fie aprobată.
- La depuneri/retrageri cu crypto: când platforma trebuie să asocieze portofelul cu titularul contului.
- La schimbarea datelor: nume, adresă, număr de telefon, e-mail sau metodă de plată.
- La autentificări neobișnuite: dispozitiv nou, locație diferită, încercări repetate de parolă.
- La depășirea unor praguri interne: volum mare de tranzacții într-un interval scurt sau model de activitate atipic.
Ce documente se cer, de obicei
Platforma solicită documente clare, color, cu toate colțurile vizibile, iar datele trebuie să coincidă cu cele din cont.
- ID: carte de identitate românească sau pașaport (față/verso pentru cartea de identitate).
- Address: dovadă de adresă emisă în ultimele 3 luni (factură utilități, extras de cont, adeverință de la autorități) cu numele și adresa completă.
- Selfie: selfie sau verificare „liveness” pentru potrivirea feței cu